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Consulta #P-71

22/06/2020

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me pueden demandar?

Hace unos meses estuve trabajando con un ex compañero de la infancia. él tenía un negocio de "inversiones" donde aceptaba capitales por adelantado y entregaba un retorno a un plazo mensual y yo me dedicaba a ofrecer el servicio a los clientes, era parte del equipo de ventas, como el negocio iba comenzando él no tenía dado de alta una empresa solo estaba registrado como persona física con actividad. no me tenía dado de alta en nomina ya que tampoco contaba con registro patronal y a la hora de mi pago de salario solo se dedicaba a pagar mi tarjeta de crédito con un deposito directo. todas las cuentas y documentos que se manejaron estan a nombre de él ninguna tiene mi nombre y nunca se uso mi nombre para algun documento de este negocio. hace unos meses tuvo un problema con el dinero y esto hizo que se atrasara en los pagos para clientes y en mis pagos de salario. como no hubo pagos de salario decidi ya no formar parte de ese negocio y renunciar sin un finiquito ni nada solo con la promesa de que al final me iba a recuperar el dinero que no me habia pagado. han pasado 3 meses y varios de los clientes quieren demandarlo por la falta de pagos y tengo miedo de que me vayan a incluir en ese juicio y ser participe del fraude que ese señor esta cometiendo
repito, mi nombre no fue incluido en ningun documento no se usaron mis cuentas bancarias y no estoy registrado en sat con actividad, todo se hizo en base a los documentos de esa persona, yo solo participe en la actividad de venta y la entrega de los capitales, todo lo demas fue a nombre e ese señor
hay alguna forma en la que me puedan incluir en el juicio de fraude?

Respuesta 71-1

07/03/2019

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La cosa es relativamente sencilla.... si usted estaba al tanto de que había un fraude en ciernes y participó voluntariamente, será cómplice. Si no, no.

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